El cumplimiento normativo, conocido también como compliance, es la necesidad de una empresa de implementar procedimientos y mecanismos para cumplir con la normativa o legislación de cada jurisdicción. Cabe resaltar que cada día las diferentes jurisdicciones aumentan la rigurosidad de sus procesos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, elevando también las penalidades con las que se castigan estos delitos.
Es por esto que resulta fundamental que cada empresa o corporación tenga bien esquematizado sus sistemas de cumplimiento y manejo de riesgos. Nuestros profesionales están altamente capacitados para el diagnóstico, diseño, ejecución e implementación de un sistema de cumplimiento óptimo y a la medida de sus necesidades.
Somos un gabinete de consultoría enfocado en brindar sus servicios a familias que deseen mejorar el funcionamiento, el rendimiento y la estructuración de sus patrimonios
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